Saturday, 19 September 2020

Cypriot Passport ซื้อโดย Shadowy Ally ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกัมพูชา

ผู้ประกอบการจีน – กัมพูชาผู้ลึกลับที่มีความสัมพันธ์กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย Sar Kheng ได้ซื้อสัญชาติไซปรัสในปี 2018 ตามเอกสารที่แบ่งปันกับ Radio Free Asia โดย Al Jazeera ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวน Cyprus Papers

ด้วยเคราเคราแพะและท่าทางที่ไม่สุภาพ Chen Zhi วัย 33 ปีทำให้“ oknha” ที่ไม่น่าเป็นไปได้ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีเกียรติที่มอบให้กับนักธุรกิจที่บริจาคเงินอย่างน้อย 500,000 ดอลลาร์ให้กับงานสาธารณะที่ได้รับการอนุมัติจากพรรคประชาชนกัมพูชา

จำนวนเงินดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนกระเป๋าไปสู่คนที่ชอบ Chen ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจที่เติบโตขึ้นเรื่อย ๆ โดยใช้ประโยชน์จากโครงการ Belt and Road Initiative ของจีนหรือ BRI ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางการค้าที่เชื่อมโยงจีนกับส่วนอื่น ๆ ของโลก

กลุ่ม บริษัท Chen’s Prince ได้ลงทุนมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ในกิจการของ บริษัท ทั่วกัมพูชาตามรายงานของสื่อ หลักฐานที่ RFA เปิดเผยแสดงให้เห็นว่าเขาใช้ประโยชน์จากความเชื่อมโยงทางการเมืองทั้งในกัมพูชาและจีนบ้านเกิดของเขาเพื่อให้สิ่งนั้นเกิดขึ้น

เดิมทีเฉินเดินทางมาจากเมืองฝูเจี้ยนของจีนเฉินกลายเป็นพลเมืองกัมพูชาที่มีสัญชาติกัมพูชาในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 จังหวะเวลาพอดี เพียงห้าเดือนก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนได้เปิดตัว BRI ซึ่งทำให้เงินทุนของจีนเข้าสู่กัมพูชาอย่างท่วมท้นทำให้ฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์ที่ยังไม่แตก

เพื่อนที่ทรงพลังในเงามืด

ชาวต่างชาติถือเป็นผู้ซื้อห้องชุดคอนโดส่วนใหญ่ในพื้นที่สูงที่ผุดขึ้นในเมืองกัมพูชาซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวจีน แม้ว่าบุคคลที่ไม่ใช่พลเมืองจะถูกห้ามไม่ให้ซื้อที่ดินในกัมพูชาตามกฎหมาย แต่สถานะการแปลงสัญชาติของ Chen หมายความว่ากลุ่ม Prince Real Estate (กัมพูชา) ของเขาสามารถสร้างอสังหาริมทรัพย์และขายห้องชุดดังกล่าวได้

หลักฐานที่ RFA เปิดเผยแสดงให้เห็นว่าเฉินมีหุ้นส่วนเงียบที่ทรงพลังในจีนที่เกี่ยวข้องกับการร่วมทุน

สื่อการตลาดที่ Prince Real Estate ใช้ในการตั้งร้านครั้งแรกในกัมพูชาชี้ไปที่เว็บไซต์ที่ถูกปิดกั้นซึ่งโปรโมตการนำเสนออสังหาริมทรัพย์ในประเทศตั้งแต่ปี 2558 ถึง 2561

ไซต์เวอร์ชันที่เก็บถาวรจะแสดงหมายเลขใบอนุญาตของ Internet Content Provider หรือ ICP ที่มุมล่างซ้าย (เว็บไซต์ใด ๆ ที่ต้องการดำเนินการในประเทศจีนจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายของจีนในการขอหมายเลข ICP เฉพาะจากกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมิฉะนั้นจะถูกบล็อก)

การค้นหาฐานข้อมูลอย่างเป็นทางการของกระทรวงพบว่าชื่อโดเมนและหมายเลข ICP ของ Prince Group ตรงกัน อย่างไรก็ตามฐานข้อมูลได้บันทึกว่าพวกเขาได้รับการจดทะเบียนโดย Chongqing Qijiang District Julong Industry ซึ่งเป็น บริษัท ก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ Zhao Mozhang เจ้าหน้าที่เทศบาลในเมืองฉงชิ่งทางตะวันตกของจีน

พร็อกซีพนมเปญ?

เกิดในปี 2486 และเป็นวิศวกรโดยการฝึกอบรมรายงานข่าวท้องถิ่นระบุว่า Zhao มีรายได้มหาศาลหลังจากที่จีนคอมมิวนิสต์ได้ปลดเปลื้องข้อ จำกัด ในธุรกิจส่วนตัวตั้งแต่ปลายทศวรรษ 1970 มีรายงานว่าเขาได้รับเลือกให้เข้าร่วมการประชุม People’s Congress ในปี 1990 และยังคงรักษาอาชีพคู่ขนานในด้านการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์และการเมืองนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ในเดือนมีนาคม 2014 บริษัท อสังหาริมทรัพย์ของจีนที่ Zhao เป็นเจ้าของทั้งหมดได้กลายเป็นหุ้นส่วนผู้ก่อตั้งใน บริษัท จีนที่ตั้งขึ้นใหม่นั่นคือ Chongqing Phnom Penh Trading Company

ชื่อ บริษัท ใหม่ดูเหมือนจะบ่งบอกว่า Zhao กำลังมองหาโอกาสทางธุรกิจในเมืองหลวงของกัมพูชา การจัดการการถือหุ้นของเขาผ่านทาง บริษัท อสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่แล้วแสดงให้เห็นว่าเป็นอิฐและปูนที่เขาสนใจ

Zhao Mozhang เจ้าหน้าที่เทศบาลในนครฉงชิ่งทางตะวันตกของจีนและหุ้นส่วนผู้ก่อตั้ง บริษัท Chongqing Phnom Penh Trading Company
เครดิต: Chongqing Morning Post

แต่หากไม่มีสัญชาติกัมพูชา Zhao จะไม่สามารถซื้อที่ดินที่นั่นได้ กฎหมายของจีนห้ามไม่ให้พลเมืองของตนถือสองสัญชาติ แม้ว่าบางครั้งกฎหมายจะถูกบังคับใช้อย่างหลวม ๆ แต่ก็ไม่น่าเป็นไปได้ที่เจ้าหน้าที่ที่มาจากการเลือกตั้งเช่น Zhao ที่ถือสัญชาติที่สองจะไม่มีใครสังเกตเห็น

อย่างสะดวก Chen ได้รับมอบสัญชาติกัมพูชาไม่ถึงหนึ่งเดือนก่อนที่ บริษัท อสังหาริมทรัพย์ของ Zhao จะกลายเป็นหุ้นส่วนผู้ก่อตั้งใน Chongqing Phnom Penh Trading Company

เฉินไม่ตอบสนองต่อคำร้องขอความคิดเห็นโดยละเอียดรวมถึงคำถามเกี่ยวกับลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม บริษัท เจ้าชายกับ บริษัท Zhao ซึ่งผู้สื่อข่าวไม่สามารถติดต่อเพื่อขอความคิดเห็นได้

ร่วมกับชนชั้นนำกัมพูชา

เฉินมีความสัมพันธ์ทางการเมืองระดับสูงในกัมพูชาอย่างแน่นอน ในเดือนกรกฎาคมพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหมุนีได้กำหนดให้เขาเป็น“ นีคโอฆา” นักรัฐศาสตร์ผู้มีเกียรติกล่าวระบุถึงประวัติความเอื้ออาทรอย่างกว้างขวางต่อพรรคซีพีพี

ต่อมาเฉินได้รับแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาส่วนตัวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของกัมพูชา Sar Kheng ซึ่งเขาดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาที่ไม่ได้เงินเดือนมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2017 ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีสถานะเท่าเทียมกับปลัดกระทรวง

Sar Kheng รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจับมือกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ Neth Savoeun 16 พฤษภาคม 2020

Sar Kheng รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจับมือกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ Neth Savoeun 16 พฤษภาคม 2020
เครดิต: www.sarkheng.com

ความสัมพันธ์ของ Chen กับ Sar Kheng ขยายไปสู่ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ Sar Sokha ลูกชายของเขา สองสัปดาห์หลังจากที่ Chen ได้รับแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาระดับรัฐมนตรีในปี 2017 Chen และ Sar Sokha ได้ก่อตั้ง Jinbei (Cambodia) Investment แม้ว่ากิจกรรมที่ชัดเจนของ บริษัท จะไม่ชัดเจน แต่ก็มีความเกี่ยวข้องกับ Chen’s Jin Bei Group ซึ่งเป็นเจ้าของคาสิโนในเมืองตากอากาศของกัมพูชาที่ Sihanoukville ซึ่งเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักพนันชาวจีน

Sar Sokha ซึ่งไม่ตอบสนองต่อคำร้องขอความคิดเห็นนอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่งเลขาธิการแห่งรัฐที่กระทรวงศึกษาธิการ แต่นั่นไม่ได้หยุดให้เขาเข้าร่วมการฝึกซ้อมการประชาสัมพันธ์ของ Prince Real Estate ที่สีหนุวิลล์ในเดือนเมษายน 2017

หลายปีที่ผ่านมาซาร์เค็งถูกมองอย่างกว้างขวางว่าเป็นทางเลือกในระดับปานกลางและเป็นนักปฏิรูปของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนตามที่เซบาสเตียนสแตรงจิโอผู้เขียน “ฮุนเซนกัมพูชา” กล่าวว่าการเชื่อมโยงทางการเมืองและธุรกิจที่ทับซ้อนกันระหว่างเฉินและรัฐมนตรีมหาดไทยบ่อนทำลาย เรื่องเล่านี้

“ มันแสดงให้เห็นว่าเขายังคงเล่นการเมืองแบบอุปถัมภ์แบบเดียวกับที่ฮุนเซนทำในลักษณะเดียวกัน” Strangio กล่าวกับ RFA “ ฉันคิดว่านี่เป็นหลักฐานของเรื่องนั้น”

Jin Bei Casino ในเมืองตากอากาศทางตอนใต้ของสีหนุวิลล์ซึ่งเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักพนันชาวจีนที่มาเยือนกัมพูชา คาสิโนเป็นของ Chen Zhi’s Jin Bei Group

Jin Bei Casino ในเมืองตากอากาศทางตอนใต้ของสีหนุวิลล์ซึ่งเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักพนันชาวจีนที่มาเยือนกัมพูชา คาสิโนเป็นของ Chen Zhi’s Jin Bei Group
เครดิต: หน้า Facebook ของ Jin Bei Casino

ตามเขมรรวยไปไซปรัส

ในช่วงต้นปี 2561 Sar Sokha ได้ขายหุ้นของเขาใน Jinbei (กัมพูชา) Investment ตามบันทึกของกระทรวงพาณิชย์กัมพูชา ในขณะเดียวกัน Chen ก็ยุ่งอยู่กับการจัดหาสัญลักษณ์สถานะที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งในกลุ่มชนชั้นสูงทางการเมืองและธุรกิจของกัมพูชานั่นคือหนังสือเดินทางไซปรัสซึ่งช่วยให้เดินทางและทำธุรกิจข้ามสหภาพยุโรปได้อย่างสะดวก

ในช่วงปีที่ผ่านมารัฐบาลไซปรัสได้รับแรงกดดันเพิ่มขึ้นจากฝ่ายนิติบัญญัติของฝ่ายค้านองค์กรพัฒนาเอกชนและคณะกรรมาธิการยุโรปในการปฏิรูปโครงการสัญชาติโดยการลงทุนที่มีกำไรสูง ภายใต้โครงการนี้ผู้ที่ต้องการได้รับหนังสือเดินทางไซปรัสจะต้องลงทุน 2.5 ล้านดอลลาร์ในธุรกิจหรืออสังหาริมทรัพย์บนเกาะ

การสอบสวนของรอยเตอร์เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเปิดเผยว่าชาวกัมพูชาที่มีความเชื่อมโยงทางการเมืองมากกว่าหนึ่งโหลได้รับหนังสือเดินทางไซปรัสจากโครงการนี้ รัฐบาลในนิโคเซียตอบโต้ด้วยการประกาศว่าจะเพิกถอนสัญชาติของชาวกัมพูชา – ไซปรัส 8 คนแม้ว่าพวกเขาจะต้องเขียนกฎหมายของโครงการใหม่เพื่อดำเนินการดังกล่าวก็ตาม วันนี้เกือบหนึ่งปีต่อมาทั้งแปดคนยังทำพาสปอร์ตหาย

ตามที่ RFA รายงานก่อนหน้านี้พวกเขารวมถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ Neth Savoeun ซึ่งในเดือนมกราคม 2018 ได้เข้าร่วม Chen ในพิธีมอบเครื่องหมายการบริจาคโดย Prince Group จำนวน 13 คันให้กับตำรวจกัมพูชา

ในเดือนสิงหาคมนี้มีการรั่วไหลของเอกสารที่น่ากลัวอีกครั้งจากโครงการดังกล่าวให้กับ Al Jazeera ขนานนามว่า Cyprus Papers มีรายละเอียดของคน 2,500 คนที่จ่ายค่าหนังสือเดินทางไซปรัส

เอกสารที่แบ่งปันกับ RFA โดย Al Jazeera เปิดเผยว่า Chen Zhi อยู่ในกลุ่ม 2,500 คน ใบสมัครของเขาซึ่งส่งในปี 2560 ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทยไซปรัสในเดือนพฤษภาคม 2018

ภาพเฉินจื่อ (ขวา) เยี่ยมชมสถานที่ก่อสร้างของ Prince Group ในสีหนุวิลล์พร้อมด้วยรองประธาน บริษัท Qiu Guo Xing (ซ้าย) ในการโฆษณาในพนมเปญโพสต์ 27 เมษายน 2017

ภาพเฉินจื่อ (ขวา) เยี่ยมชมสถานที่ก่อสร้างของ Prince Group ในสีหนุวิลล์พร้อมด้วยรองประธาน บริษัท Qiu Guo Xing (ซ้าย) ในการโฆษณาในพนมเปญโพสต์ 27 เมษายน 2017
เครดิต: พนมเปญโพสต์

ความลึกลับนับล้าน

ทั้งเฉินและเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยของไซปรัสที่ลงนามในใบสมัครเป็นพลเมืองของเขาไม่ได้ตอบคำถามเกี่ยวกับการลงทุนที่หนุ่มสาวชาวจีน – กัมพูชา – ไซปรัสทำเพื่อให้ได้หนังสือเดินทางเล่มล่าสุดของเขา

ผ้าห่อศพลึกลับที่คล้ายกันแขวนอยู่เหนือความมั่งคั่งส่วนใหญ่ของ oknha เขามีรายชื่อเป็นกรรมการของ บริษัท ในฮ่องกง 10 แห่ง ในหลาย ๆ กรณีเขาเป็นกรรมการจดทะเบียน แต่เพียงผู้เดียวและหุ้นของ บริษัท นั้นถือโดย บริษัท เชลล์ในเขตอำนาจศาลการรักษาความลับนอกชายฝั่งเช่นหมู่เกาะบริติชเวอร์จินทำให้ไม่สามารถทราบได้ว่าใครเป็นเจ้าของ บริษัท ในฮ่องกงอย่างแท้จริง

ดังนั้นเงินของเฉินมาจากไหนจึงไม่ชัดเจนเช่นเดียวกับวิธีที่เขาเปลี่ยนจากผู้ไม่มีใครอายุ 27 ปีมาเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของกัมพูชาในเวลาเพียงหกปี

อย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนไม่ว่าจะในจีนหรือกัมพูชาเฉินก็ไม่อายที่จะเชื่อมต่อกับการเมืองซึ่งเป็นคุณภาพที่นำความสำเร็จทางการค้ามาสู่ผู้ประกอบการชาวกัมพูชาจำนวนมากก่อนหน้าเขา

บริการภาษาจีนกลางของ RFA สนับสนุนรายงานนี้